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Core Bancário com Antifraude, Monitoramento e Compliance

Plataforma completa para gestão de contas e extratos, dossiê do cliente, trilhas de auditoria e monitoramento transacional em tempo real. Aderente à Resolução BCB nº 6, com APIs para integrar seu ecossistema.

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Excelência em Core Bancário
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Eventos monitorados/mês
Integrado com BMB Analytics

Core Bancário • Antifraude • Monitoramento

Como funciona nosso Core Bancário?

Centralize a gestão de contas e extratos, dossiês dos clientes e a orquestração de produtos, com camadas de monitoramento, antifraude e compliance. A plataforma provê APIs para onboarding (KYC/KYB), regras, alertas, conciliações e trilhas de auditoria, ajudando sua operação a ser eficiente e aderente às normas do Bacen.

Contas & Extratos

Gestão de contas, saldos, extratos e conciliações com trilhas de auditoria e permissões granulares.

Antifraude & Monitoramento

Motor de regras, perfis de risco, detecção em tempo real e alertas investigáveis com workflows.

API Bancária

Integrações para onboarding, dossiê do cliente, lançamentos, reconciliação e consultas em tempo real.

Compliance & Res. BCB nº 6

Dossiê do cliente, KYC/KYB, PLD/FT, listas e relatórios operacionais para atender exigências regulatórias.

Core Bancário na prática

Do onboarding ao reporte regulatório — tudo no mesmo lugar

Estruture processos confiáveis com governança, visibilidade e automação: criação de contas, movimentações, monitoramento, investigações e auditoria com relatórios para o Bacen.

Onboarding (KYC/KYB)

Cadastro, verificação e dossiê do cliente com coleta de documentos, validações e perfil de risco.
Monitorar

Regras de monitoramento transacional, score de risco, listas e geração automática de alertas.
Investigar

Workflows de análise, evidências, trilhas de auditoria e conclusão de casos com governança.
Reportar & Auditar

Relatórios operacionais e regulatórios, exportações e dashboards para auditorias internas e externas.

Módulos do Core

Estruture sua operação com governança e escala

Combine módulos essenciais para oferecer produtos financeiros com segurança: contas, extratos, dossiê, antifraude, monitoramento e conformidade com a Resolução BCB nº 6.

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Contas gerenciadas

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Integrações ativas

FAQ

Perguntas frequentes sobre o Core Bancário

Quais módulos o Core oferece?

Contas e extratos, dossiê do cliente, motor antifraude, monitoramento transacional, conciliações, auditoria e APIs para integrações com seus sistemas e parceiros.

Como vocês atendem a Resolução BCB nº 6?

O Core disponibiliza dossiê do cliente, KYC/KYB, regras e monitoramento, registro de evidências e relatórios operacionais para apoiar a conformidade e auditorias.

O que é o dossiê do cliente?

É o repositório central com dados cadastrais, documentos, verificações, perfil de risco, histórico de interações e decisões, com trilhas de auditoria completas.

Como funciona o monitoramento e a antifraude?

Definimos regras e perfis de risco, avaliamos eventos em tempo real, geramos alertas e conduzimos investigações com workflows e evidências para decisão.

Há APIs para integrar o Core ao meu ERP/app?

Sim. As APIs permitem criar contas, consultar extratos, enviar documentos do dossiê, acionar conciliações, obter alertas e extrair relatórios para o seu backoffice.